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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动?投资者可于2024年05月07日(星期二)至05月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日披露公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月14日上午10:00-11:00举行2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（一）投资者可在2024年05月14日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会江南电竞官网app下载，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月07日(星期二)至05月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，江南电竞平台入口并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年4月29日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月24日以电子邮件方式发出。江南电竞平台入口本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《海南矿业股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　《海南矿业股份有限公司2024年第一季度报告》已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《海南矿业股份有限公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

　　公司《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　注:本表同比百分数及合计数出现与通过本表显示数计算不一致，为原始数据单位转换及四舍五入所致:

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　注：截至2024年3月31日，上海复星高科技（集团）有限公司A股账户共持有公司股份352,396,517股，占本公司总股本的17.30%。其中，通过自身账户持有16,396,517股，通过上海复星高科技（集团）有限公司-上海复星高科技（集团）有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户持有336,000,000股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　天然气产销量同比大幅增长原因：主要系对八角场气田产量提升贡献较大的脱烃增压及LNG项目均系在2023年一季度之后投产，对比期基数较小所致。

　　油气业务产销量差异较大原因：主要系合作的国油公司分成是通过油气产品抽成进行结算。

　　报告期内，普氏62%铁矿石价格指数平均为123.56美元/吨，同比下降1.55%；布伦特原油现货平均价格为83.39美元/桶，同比上涨2.52%。

　　1、石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目：报告期内，完成掘进2088米，完成年计划约17%；截至报告期末，累计完成掘进16583米，项目整体进度约57%。

　　2、石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目：截至目前，项目已基本完成建设和设备安装，并正在组织进行单体投料试车。项目后续还将完成与原有设备实现全产线打通和联动试车，预计将于年内正式投产。

　　4、2万吨氢氧化锂项目（一期）项目：截至报告期末，项目火法段建构筑物结构部分完成约95%，主体生产设备回转窑、酸化窑、酸化冷却窑、球磨机等已经安装就位；湿法段建构筑物结构部分完成约90%，主体生产设备安装完成约20%。附属设施综合楼、中控化验楼、总变电站主体结构已封顶。项目计划于2024年7月建成投产。

　　5、非洲Bougouni锂矿项目：截至报告期末，已完成Bougouni锂矿现场踏勘和选矿系统总体设计；采矿工程承包方已确定并完成合同谈判；总图已完成更新，现场设施布置及炸药库选址等已确定。

　　报告期内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份39,356,926股，占公司总股本的比例为1.9316066%，最高成交价格为人民币6.71元/股，最低成交价格为人民币5.24元/股，已支付的资金总额为人民币240,830,342.66元（不含交易费用）。

　　2024年3月4日江南电竞官网app下载，公司完成回购，已回购公司股份48,271,626股，占总股本的比例为2.37%，最高成交价格为人民币6.79元/股，最低成交价格为人民币5.24元/股，回购均价6.21元/股，已支付的资金总额为人民币299,683,786.49元（不含交易费用）。

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表